La Corte Suprema confirma multas al Banco Provincia y a sus directivos por no cumplir con la normativa de lavado de activos.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina dejó firme las multas impuestas al Banco Provincia y a sus directivos por incumplimientos en la normativa de prevención del lavado de activos. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los argumentos de la entidad y los funcionarios sancionados.
Las multas fueron dictadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) en 2018, señalando que no reportaron operaciones sospechosas y carecían de sistemas de control adecuados entre 2010 y 2013. Los sancionados incluyen a destacados miembros del Consejo de Administración de la entidad.
A pesar de los cuestionamientos del Banco Provincia, que defendió su estatus jurídico especial, la Cámara Contencioso Administrativa Federal y la Corte confirmaron las sanciones, a excepción del caso de José Pampuro, quien ya había fallecido.
