La Justicia investiga a dos entidades financieras por su conexión con Ariel Vallejo y presuntas maniobras ilegales.
La Justicia de Lomas de Zamora llevó a cabo allanamientos en las sedes del Banco Industrial y del Banco Hipotecario en Buenos Aires, en el marco de una investigación por lavado de dinero y evasión fiscal relacionada con Sur Finanzas y su propietario, Ariel Vallejo.
Los operativos fueron ordenados por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien busca documentos que vinculen a estos bancos con Vallejo, actualmente detenido. El Banco Industrial es investigado por otorgar respaldo financiero a Sur Finanzas, mientras que el Banco Hipotecario también enfrenta acusaciones similares.
La investigación reveló movimientos millonarios, como $1,73 billones en una cuenta del Banco Industrial entre enero y octubre de 2025, y transferencias significativas desde el Banco Hipotecario a Pagos Dica S.A. el día del allanamiento, que incluyen más de $2.160 millones.
